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广东鸿图科技股份有限公司2014 年年度报告全文 广东鸿图科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015-15 2015 年03 月 1 广东鸿图科技股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙友松 独立董事 因事出国 崔毅 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本191,700,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主 管人员)莫劲刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 广东鸿图科技股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 29 第六节 股份变动及股东情况 35 第七节 优先股相关情况41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第九节 公司治理48 第十节 内部控制53 第十一节 财务报告55 第十二节 备查文件目录 136 3 广东鸿图科技股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广东鸿图 指 广东鸿图科技股份有限公司 南通公司、南通鸿图 指 广东鸿图南通压铸有限公司 武汉公司、武汉鸿图 指 广东鸿图武汉压铸有限公司 风投公司 指 广东省科技风险投资有限公司 科创公司 指 广东省科技创业投资有限公司（原广东省科技创业投资公司） 粤丰公司 指 广州市粤丰创业投资有限公司 粤科集团 指 广东省粤科金融集团有限公司 高要鸿图 指 高要鸿图工业有限公司 高要国资 指 高要市国有资产经营有限公司 4 广东鸿图科技股份有限公司2014 年年度报告全文 重大风险提示 本年度报告