康美药业公司章程.pdf

康美药业股份有限公司 章 程 (2015年修订稿) 2015 年4 月 目 录 第一章 总 则1 第二章 经营宗旨和范围1 第三章 股 份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集10 第四节 股东大会的提案与通知12 第五节 股东大会的召开13 第六节 股东大会的表决和决议16 第五章 董事会20 第一节 董事20 第二节 董事会23 第六章 经理及其他高级管理人员27 第七章 监事会28 第一节 监事28 第二节 监事会29 第八章 财务会计制度、利润分配和审计30 第一节 财务会计制度30 第二节 利润分配32 第九章 财务会计制度、利润分配和审计36 第十章 通知和公告40 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算41 第十二章 修改章程44 第十三章 附 则44 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经广东省人民政府办公厅 “粤办函[1997]346 号”文、广东省经济体制改革委员会“粤体改[1997]077 号” 文批准，以发起方式成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司在广东省工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照(执照号 440000000006711 号)。 第三条 公司于 2001 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 18,000,000 股，于 2001 年 3 月 19 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：康美药业股份有限公司，Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd.。 公司住所：广东省普宁市长春路，邮政编码 515300。 公司注册资本为人民币 2,198,714,483 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 总经理助理、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨： 1 用户至上，信誉第一，实现企业稳步、持续发展。 资产不断增值，创造良好的经济效益和社会效益。 公司的经营方式：以药品生产制造加工为主，辅以其它经营方式。 公司的经营方针：一业为主，多种经营，远近结合，全面发展。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产：中药饮片（净制、切制、 醋制、酒制、盐制、炒、煅、蒸、煮、炖、燀、制炭、炙制、制霜、水飞，含毒 性饮片，直接口服饮片），颗粒剂，片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素、青霉素类）， 原料药（甲磺酸多沙唑嗪、盐酸丙哌维林、泛酸钙、吉法酯、盐酸坦洛新、雷贝 拉唑钠）含茶制品和代用茶（代用茶）、其他食品（汤料）；批发：中药材、中药 饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药 品、生物制品（含体外诊断试剂、除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒 性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品和第一类精神药品（区域 性批发）；保健食品生产、销售（片剂（含片）、