康美药业2014年年报.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600518 公司简称：康美药业 康美药业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的2014年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按 每10股派送现金3.20元（含税），每10股送红股5股，每10股资本公积转增5股。以上利润分配预 案需提交2014年度股东大会通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 124 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况39 第九节 公司治理47 第十节 内部控制50 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录 124 2 / 124 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或康美药业 指 康美药业股份有限公司 控股股东或康美实业 指 康美实业有限公司 实际控制人 指 马兴田 报告期 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详情请查阅本报告第四节“董事会报告中董 事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分。