民丰特纸2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事卢卫伟先生因公出差，授权委托董事林坚先生代为出席表决，其余董事出席会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴立东、主管会计工作负责人方言 及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程及股东回报规划，同时兼顾公司发展和股东利益，公司2014 年度利润分配预案 为：拟以2014 年年末总股本35,130 万股为基数，向全体股东每10 股派发0.15 元现金红利（含 税），派发现金红利总额为5,269,500.00 元，剩余132,829,974.28 元结转以后年度分配。 本预案须经公司2014 年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 114 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 13 第六节 股份变动及股东情况24 第七节 优先股相关情况28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第九节 公司治理35 第十节 内部控制38 第十一节 财务报告39 第十二节 备查文件目录 114 2 / 114 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 民丰、民丰特纸、公司 指 民丰特种纸股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《民丰特种纸股份有限公司章程》 控股股东、集团公司 指 嘉兴民丰集团有限公司 肯能、肯能科技