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现代投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 现代投资股份有限公司 2014 年年度报告 2015-017 2015 年 04 月 1 现代投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,011,885,556 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。 公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人 (会计主管人员)李虹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 2 现代投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 目 录 2014 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 28 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 优先股相关情况 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 第九节 公司治理 41 第十节 内部控制 46 第十一节 财务报告 48 第十二节 备查文件目录 139 3 现代投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 现代投资股份有限公司 长永高速、长永路 指 长永高速公路，长沙至永安高速公路 长潭高速、长潭路 指 长潭高速公路，京港澳高速公路长沙至湘潭段 潭耒高速、潭耒路 指 潭耒高速公路，京港澳高速公路湘潭至耒阳段 溆怀高速、溆怀路 指 溆怀高速公路，溆浦至怀化高速公路 大有期货 指 大有期货有限公司（公司全资子公司） 安迅投资 指 湖南安迅投资发展有限公司（公司控股子公司） 现代威保特 指 现代威保特科技投资有限公司（公司全资子公司） 现代房产 指 湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司） 资产经营管理公司 指 湖南现代投资资产经营管理有限公司（公司全资子公司） 安迅担保 指 湖南省安迅担保有限公司（公司控股子公司） 安迅小贷 指 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（公司控股子公司） 天职国际、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期