联创光电2015年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

江西联创光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：联创光电 股票代码：600363 南 昌 二○一五年四月十五日 江西联创光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程 （2015 年4 月15 日联创光电科技园） 会议时间： 1、现场会议召开时间：2015 年4 月15 日（星期三）下午13:00 现场会议地点：南昌市高新开发区京东大道168 号联创光电九楼 第一会议室 2、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015 年4 月15 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 网络投票平台：上海证券交易所交易系统 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布会议有关事项： 1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律 师； 2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否 1 江西联创光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 有效； 3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股 本的比例（详细数据参见《2015 年第一次临时股东大会股份登记名 细表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定； 三、会议主持人宣读本次股东大会须知； 四、主持人提请股东大会审议2015年3 月31 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》公告的《关于召开2015 年第一次临时 股东大会的通知》中所列的以下议案： 1、审议《关于修订公司章程的议案》 2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表 决，等待网络投票结果； 六、主持人指定计票员计票，邀请两名股东代表和一名监事监督 计票； 七、主持人宣布表决结果； 八、会议结束。 2 江西联创光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 二〇一五年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上 依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。 3、本次会议的出席人员为2015 年4 月8 日下午上海证券交易所 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员； 见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请 参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议的表决方式