鲁北化工2014年度股东大会材料.pdfVIP

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2014 年度股东大会材料 二〇一五年四月二十八日 股东大会材料之一 山东鲁北化工股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 （2015 年4 月28 日） 各位股东、各位代表： 我受董事会委托，向大会作2014 年度董事会工作报告，请予审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年是全面深化改革并实现良好开局的一年，也是我国宏观经济运行缓中趋 稳，经济结构明显改善和提升，经济运行全面向新常态转换的一年，但在结构性问题 和周期性问题叠加影响下，宏观经济仍面临较大的下行压力。 报告期内，山东鲁北化工股份有限公司 （以下简称“公司”）管理层在董事会的 正确领导下，带领全体员工积极面对宏观经济下行压力、行业竞争进一步加剧、公司 产品价格持续下滑等诸多不利因素的挑战，本着对公司利益和股东利益高度负责的态 度，发扬同心同德，团结合作精神，秉承 “立足产业优势、创造股东价值”的经营理 念，根据董事会制定的经营目标，采取了 “稳健运营、控制风险、加强规范、严控成 本”为主的经营思路，通过深入挖潜增效，深化改革创新，加快结构调整，努力开拓 市场等有效手段，不断提升公司市场竞争力与盈利能力，努力实现对股东负责、对客 户负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一，完成了公司2014年度生产经营目标。 报告期内实现营业总收入52914.76万元，同比增加6.76%；实现利润总额755.23万 元，同比减少68.31%；实现净利润755.23万元，同比减少46.70%。 主要是因为公司本 年度部分化工产品市场供需变化起伏较大，公司相应调整生产销售策略，增加优质产 品种类盘活库存，且部分化工产品市场销售疲软，销售业绩下降，价格下滑，尤其是 原盐等产业较为突出，影响净利润。 报告期公司主要工作情况 （一）、重大资产重组工作 报告期内，公司继续努力推进重大资产重组工作。2014年3月7日，公司召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议 1 案》等相关议案。2014年4月9 日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过 了本次重大资产重组相关议案。2014年4月11日，公司向中国证监会递交了《山东鲁北 化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告之申请材料》。 因市场环境的变 化，2014年8月8 日，公司召开第六届董事会第十次会议，决定对重大资产重组方案进 行调整，并同时做出了向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项的决议。 鉴于2014年标的资产山东金盛海洋资源开发有限公司的外部经营环境发生了重大 变化，原盐价格出现了大幅下跌，公司于2015 年2 月3 日召开了第六届董事会第十六 次会议、2 月26 日召开了2015 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于终止重大 资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于签订重大资产重组终止 协议的议案》等相关议案，公司决定终止本次重大资产重组。3 月18 日证监会终止了 对公司重组行政许可申请的审查。 （二）、公司生产经营情况 1、硫磷科技公司生产经营情况 报告期内，硫磷科技公司在废弃物资源化利用技术研究、优化创新工艺技术、强 化产品成本管控等方面开展工作，对现有装置实施了创新升级改造，有效提升了装置 的经济效益。 （1）、废弃物资源化利用技术研究。硫磷科技公司依托装置自身具有高温回转窑 的设备优势，对化工、电力等副产的废弃物进行资源化回收利用研究。石油加工烷基 化过程中，产生大量的废硫酸，无再利用价值，无害化处理费用较高，经过技术人员 的大量试验，并对相关工艺进行了调整，成功实现了废硫酸煅烧生产硫酸的产业化， 为废硫酸的资源化利用提供了技术支撑。有效降低了产品成本，提高了企业经济效益。 （2）、优化创新工艺技术。围绕装置节能降耗，工艺升级改造等方面，对磷铵、 硫酸、水泥联产装置进行了技术优化创新、改造。主要包括:石膏物理脱水及气流干燥 技术、石膏烘干袋除尘器、石膏分解窑尾预热器、石膏制硫酸净化酸洗污水封闭循环、 回转窑高温