鑫科材料2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴裕庆 因公出差，无法亲自出席李非文 会议 董事 刘玉彬 因公出差，无法亲自出席李琦 会议 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张晓光、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年3 月27 日公司召开六届十一次董事会审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》，公司 2014 年初未分配利润125,724,570.97 元，报告期内实现归属于母公司股东的净利润 26,138,583.94 元，提取盈余公积2,662,344.17 元，2014 年末可分配利润149,200,810.74 元。 综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 139 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第八节 公司治理37 第九节 内部控制41 第十节 财务报告42 第十一节 备查文件目录 139 2 / 139 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 安徽鑫科新材料股份有限公司 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 董事会 指 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽鑫科新材料股份有限公司监事会 中国证监会