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孚日集团股份有限公司2014 年年度报告全文 孚日集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 孚日集团股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 908000005 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 孚日集团股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 21 第六节 股份变动及股东情况 25 第七节 优先股相关情况 30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 31 第九节 公司治理 35 第十节 内部控制 40 第十一节 财务报告 42 第十二节 备查文件目录 121 3 孚日集团股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 孚日股份、公司、本公司、孚日集团、本集 指 孚日集团股份有限公司 团 孚日控股 指 孚日控股集团股份有限公司，本公司控股股东 孚日光伏 指 山东孚日光伏科技有限公司，本公司全资子公司 高源热电 指 山东高密高源热电有限公司，本公司全资子公司 万仁热电 指 高密万仁热电有限公司，高源热电之全资子公司 孚日地产 指 高密市孚日地产有限公司，本公司全资子公司 孚日自来水 指 高密市孚日自来水有限公司，本公司全资子公司 高源化工 指 山东高密高源化工有限公司，孚日控股之全资子公司 孚日电机 指 山东孚日电机有限公司，孚日控股之全资子公司 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 包括卫生用毛巾类产品（如方巾、毛巾、枕巾、浴巾、毛巾被等）、 毛巾系列产品、巾被系列