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厦门建发股份有限公司
20 14 年年度股东大会
会议资料
2015 年5 月9 日
1
厦门建发股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料
厦门建发股份有限公司
2014 年年度股东大会会议资料目录
序号 内容 页码
1 《2014 年度董事会工作报告》 4
2 《2014 年度监事会工作报告》 10
3 《2014 年年度报告》及其摘要 13
4 《2014 年度财务决算报告》 14
5 《2014 年度利润分配预案》 17
6 《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》 18
7 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 21
8 《关于聘任2015 年度审计机构的议案》 22
9 《关于修订公司章程的议案》 23
10 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 30
11 《独立董事2014 年度述职报告》 45
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厦门建发股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料
厦门建发股份有限公司
2014 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2015 年5 月27 日下午14:30
会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦23 层公司会议室
主 持 人：董事长张勇峰先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
二、提请股东大会提请股东大会审议、听取如下议案：
1、审议公司《2014 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2014 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2014 年年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2014 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2014 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》；
7、审议公司 《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议
案》；
8、审议公司 《关于聘任2014 年度审计机构的议案》；
9、审议公司 《关于修订公司章程的议案》
10、审议公司 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
11、听取公司《独立董事2014 年度述职报告》。
3
厦门建发股份有限公司2014 年年度股东大会会议资料
三、股东发言。
四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
五、监票人代表、见证律师验票箱。
六、现场股东和股东代表人投票
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