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广东万和新电气股份有限公司2014年年度报告全文 广东万和新电气股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月24 日 1 广东万和新电气股份有限公司2014年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以440,000,000 为基数，向 10 1.80 0 全体股东每 股派发现金红利 元 （含税），送红股 股 （含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人卢础其、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管 人员)李越声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对 投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的 风险，敬请投资者注意投资风险。 2 广东万和新电气股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要10 第四节 董事会报告39 第五节 重要事项53 第六节 股份变动及股东情况59 第七节 优先股相关情况59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况60 第九节 公司治理69 第十节 内部控制77 第十一节 财务报告79 第十二节 备查文件目录162 3 广东万和新电气股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万和电气 指 广东万和新电气股份有限公司 报告期 指 2014 年 1月1 日至2014 年12月31 日 广东顺德农村商业银行股份有限公司，原为佛山顺德农村商业银行股 顺德农商行 指 份有限公司 揭东农商行 指 广东揭东农村商业银行股份有限公司，原为揭东县农村信用合作联社 高明万和 指 广东万和电气有限公司 万和配件 指 佛山市顺德万和电气配件有限公司 中山万和 指 中山万和电器有限公司 万和集团