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五洲交通 2014 年度股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2015 年5 月19 日 1 五洲交通 2014 年度股东大会会议资料 目 录 公司2014 年度股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 公司2014 年度股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 议案一：公司关于计提大额资产减值（坏账）准备的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 议案二：公司2014 年度财务决算报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 议案三：公司2014 年度利润分配方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 议案四：公司独立董事2014 年度述职报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 议案五：公司2014 年度董事会工作报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39 议案六：公司2014 年度监事会工作报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65 议案七：公司2014 年年度报告及其摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76 议案八：公司2015 年度财务预算报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77 议案九：公司2015 年度日常关联交易预计的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79 议案十：公司关于2015 年度为他人提供担保预计的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81 议案十一：公司2015 年度日常流动资金贷款的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．103 议案十二：关于制定公司未来三年（2015－2017 年度）股东回报规划的议案．．．．．．．．104 议案十三：关于子公司广西五洲房地产有限公司为购买“五洲•半岛阳光”一期住 宅按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证的议案．．．．．．．．．．．．．．．109 2 五洲交通 2014 年度股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2014 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2015 年5 月19 日（星期二）下午3 点开始 网络投票时间： 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：广西南宁市民族大道115-1 号现代国际大厦28 楼 广西五洲交通股份有限公司第二会议室 会议审议事项 1、公司关于计提大额资产减值（坏账）准备的议案 2、公司2014 年度财务决算报告 3、公司2014 年度利润分配方案 4、公司独立董事2014 年度述职报告 5、公司2014 年度董事会工作报告 6、公司2014 年度监事会工作报告 7、公司2014 年年度报告及其摘要 8、公司2015 年度财务预算报告 9、公司2015 年度日常关联交易预计的议案 10、公司关于2015 年度为他人提供担保预计的议案 11、公司2015 年度日常流动资金贷款的议案 12、关于制定公司未来三年（