星宇股份2014年年度股东大会会议材料.pdfVIP

常州星宇车灯股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料 会议召开日期：2015 年5 月15 日 常州星宇车灯股份有限公司 2014 年年度股东大会材料 目 录 2014 年年度股东大会议程3 2014 年年度股东大会须知5 2014 年年度股东大会议案审议及表决方法6 议案一、《常州星宇车灯股份有限公司2014 年度董事会工作报告》8 议案二、《常州星宇车灯股份有限公司2014 年度监事会工作报告》9 议案三、《常州星宇车灯股份有限公司2014 年度财务决算报告》 10 议案四、《常州星宇车灯股份有限公司2014 年年度报告》及其摘要 14 议案五、《常州星宇车灯股份有限公司2014 年度利润分配方案》 15 议案六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015 年度财务 报告审计机构的议案 16 议案七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015 年度内控 审计机构的议案 17 议案八、《关于2014 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 18 议案九、2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 19 议案十、关于公司2015 年度向银行申请授信额度的议案20 议案十一、关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案21 议案十二、关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案22 议案十三、《关于修改公司章程的议案》23 议案十四、关于修订部分公司治理文件的议案26 附件一、常州星宇车灯股份有限公司独立董事制度27 附件二、常州星宇车灯股份有限公司股东大会议事规则32 附件三、常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理制度46 附件四、常州星宇车灯股份有限公司董事会审计委员会实施细则54 2 常州星宇车灯股份有限公司 2014 年年度股东大会材料 常州星宇车灯股份有限公司 2014 年年度股东大会议程 现场会议时间：2015 年5 月15 日下午13:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2015 年5 月15 日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为2015 年5 月15 日9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路 182 号） 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：董事长周晓萍女士 议程 内容 宣布公司2014 年年度股东大会召开并致欢迎词，介绍股东大 1 会须知 宣读以下议案： 1）《常州星宇车灯股份有限公司2014 年度董事会工作报告》； 2 ）《常州星宇车灯股份有限公司2014 年度监事会工作报告》； 3 ）《常州星宇车灯股份有限公司2014 年度财务决算报告》； 4 ）《常州星宇车灯股份有限公司2014 年年度报告》及其摘要； 2 5 ）《常州星宇车灯股份有限公司2014 年度利润分配方案》； 6 ）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务报告审计机构的议案； 7 ）关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度内控审计机构的议案； 8 ）《关于2014 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 3 常州星宇车灯股份有限公司 2014 年年度股东大会材料 9 ）《2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》； 10）《关于公司2015 年度向银行申请授信额度的议案》； 11）《关于公司使用自有资金择机进行委托理财的议案》；