2005年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2005-008 号 天津天士力制药股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1．本次大会没有否决或修改议案的情况； 2．本次大会没有新议案提交表决。 天津天士力制药股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股 东发出会议通知，并于2005 年5 月22 日在公司会议室召开。出席本次会议的股 东和股东授权代表共计五人，其中法人股股东代表四人，代表公司股份 196,497,000 股；流通股股东一人，代表公司股份 171,600 股，共计代表股份 196,668,600 股，占公司有表决权股本总数的69.00%，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。大会由董事长闫希军先生指派李文董事主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员列席了会议。 出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票 的方式逐项表决通过如下议案： 1.以特别决议方式审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》； 有效表决权股份总额为196,668,600 股，其中投同意票的股东代表所代表的 表决权数 196,668,600 股， 占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0 股反对，0 股弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（）。 2.以普通决议方式审议通过《公司对子公司担保额度的方案》； 有效表决权股份总额为196,668,600 股，其中投同意票的股东代表所代表的 1 表决权数 196,668,600 股， 占该议案出席会议股东有效表决权总数的100%，0 股反对，0 股弃权。 本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的焦健律师进行了法律见证并出具 的《法律意见书》认为：本公司2005 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、 出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和章程的有关规定，股东 大会决议合法有效。 特此公告。 天津天士力制药股份有限公司 2005 年5 月24 日 2 内蒙古建中律师事务所 关于天津天士力制药股份有限公司2005 年第一次临时股东大会 法律意见书 建律券意字[2005]第011 号 致：天津天士力制药股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指派本所执 业律师焦健出席了贵公司2005 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司 法”）和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）（以下简称“规 范意见”）等法律、法规和规范性文件以及《天津天士力制药股份有限公司章程》 （以下简称“章程”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格以及表决程序的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件 资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所 作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人 用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其 他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。 本律师根据《公司法》、《证券法》和《规范意见》的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道