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上海新梅置业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 上海新梅置业股份有限公司 600732 2012年度股东大会 会议资料 （会议召开时间：2013年2月21日） 上海新梅置业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 会议议程 时 间：2013 年2 月21 日（星期四）上午9：30 地 点：上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室 参会人员： 1.截止2013 年2 月7 日（星期四）交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托 代理人。 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始 二、 介绍股东到会情况 三、 介绍本次大会见证律师 四、 推选计票员、监票员 五、 提请股东大会审议如下议案 （1 ）《2012 年度董事会工作报告》 （2 ）《2012 年度监事会工作报告》 （3）《公司2012 年年度报告》 （4 ）《公司2012 年度财务决算报告》 （5 ）《公司2012 年度利润分配预案》 （6 ）《关于续聘2013 年度财务审计机构的议案》 六、 股东提问和咨询 七、 与会股东投票表决 上海新梅置业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 八、 统计并宣布现场投票表决结果 九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 十、宣布本次股东大会闭会 上海新梅置业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 议案一 公司2012年度董事会工作报告 报告人：张静静 各位股东： 上午好！下面由我报告20 12 年度董事会的工作情况： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，国家对房地产行业的调控政策体现了严控和发展并举、有的放矢的目标和 思路：一方面，通过继续执行房地产行业调控，严格落实限购、限贷政策，大力打击房地产 投资性需求；另一方面，继续推进土地市场管理和改革，加大土地供应，特别是加大保障房 供应量及相应资金支持力度，以增加市场有效供给，保护合理自住需求。 在上述宏观政策环境下，2012 年全国房地产市场呈现出低开高走的格局，整个行业在 严峻的调控中仍然获得较快发展：2012 年全年全国商品房销售面积一直处于回升通道中， 全年为111304 万平方米，同比增长1.8％；销售金额自8 月份由负转正后连续5 个月增速回 升，全年达到64456 亿元，同比增长 10％；全年全国房地产开发累计投资71804 亿元，同 比增长 16.2% （以上数据来源于国家统计局）。从区域来看，限购的一、二线核心城市的房 价回暖力度明显大于中小城市。少数热点一、二线城市潜在需求强烈但供应不足，有价格上 涨压力；三、四线城市供应充足但潜在需求弱，价格上涨动力不足；少部分供应严重过剩的 城市，其风险则值得关注。 从行业发展态势来看，行业竞争更加激烈，集中度进一步提升，龙头企业在融资渠道、 拓展布局、人才建设特别是抗风险能力上的优势进一步体现，中小房企的发展空间被进一步 压缩。为规避风险，不少房地产企业特别是中小企业开始实施多元化发展战略。 面对上述宏观环境和行业格局，报告期内，公司董事会和经营层克服各种不利因素，顺 利推进了已开工项目的开发，年内完成了新梅共和城3#-5#房的竣工交房，江阴新梅豪布斯 卡项目在确保工程质量的前提下已基本完成土建工程。在销售方面，公司基本完成了新梅共 和城 3#-5#房剩余商业用房的销售，江阴新梅豪布斯卡项目也于 10 月份开盘