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三普药业股份有限公司 2012 年度股东大会 会议资料 二○一三年五月十六日 三普药业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 三普药业股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 会议时间 2013 年5 月16 日 （星期四）上午9:30 时 会议地点 江苏省宜兴市高塍远东大道6 号公司四楼会议室 会议召集人 公司董事会 会议投票方式 现场投票方式 会议主持人 蒋锡培先生 会议法律见证 上海东方华银律师事务所 一、会议签到 二、会议开始 三、核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数； 四、宣读本次会议议案： 1.公司2012 年度董事会工作报告 „„„„„„„„„„„„03 会 2.公司2012 年度监事会工作报告 „„„„„„„„„„„„17 3.公司独立董事2012 年度述职报告 „„„„„„„„„„„18 4.公司2012 年度财务决算报告及2013 年度财务预算报告„„21 议 5.公司2012 年度报告及其报告摘要 „„„„„„„„„„„22 6.公司2012 年度利润分配议案 „„„„„„„„„„„„„23 议 7.公司2013 年日常经营关联交易预计的议案 „„„„„„„24 8.公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案„„„„„„„27 9.公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案„„„28 程 10.关于修改公司保值业务内部控制制度的议案 „„„„„„29 五、各位股东就议案进行审议并表决； 六、宣布表决结果； 七、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书； 八、请股东代表讲话； 九、宣布会议结束。 第 2 页 共 36 页 三普药业股份有限公司2012 年度股东大会会议资料 议案一 三普药业股份有限公司2012 年度董事会工作报告 各位股东： 现将三普药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度董事会工作报告如下，请予 以审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)报告期主要财务指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 988,029.40 万元，同比下降 10.14%，实现净利润 -14,325.47 万元，同比下降 143.22%。其中电缆产业实现营业收入954,037.10 万元，实现 净利润-11,616.50 万元；医药产业实现营业收入 33,992.30 万元，实现净利润-2,708.98 万元。 (二)报告期主要经营举措 1.加强战略管理，细化责任落实 报告期内，公司根据有关法律法规和规章制度以及监管机构要求，修订了公司章程、募 集资金管理制度、保值业务内部控制制度、股东大会议事规则；制定了公司内部控制规范实 施工作方案、现金分红管理制度。全年共组织召开董事会会议9 次，召集股东大会6 次，公 司董事会和股东大会各项决议认真有效执行和落实。公司通过设定年度经营目标、编制经营 计划等方式，着力做好各产业年度、季度和月度经营管理目标的分解、下达及落实工作。经 营层通过分析季度、半年度和年度指标执行情况，及时掌握经营情况，通过定期召开各类经 营会议，提出解决问题的措施与方法，并通过有效分解落实到位。 2.加快并购步伐，实现优势整合 公司电缆产业于2012 年度成功收购安徽电缆64.9753%股份，利用安徽电缆现有核级电 缆