上海新梅2013年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

上海新梅置业股份有限公司 600732 2013年第三次临时股东大会 会议资料 （会议召开时间：2013年9月18日） 会议议程 时 间：2013 年9 月18 日（星期三）上午9：30 地 点：上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室 参会人员： 1.截止2013 年9 月10 日（星期二）交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托 代理人。 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 会议议程： 一、 主持人宣布会议开始 二、 介绍股东到会情况 三、 介绍本次大会见证律师 四、 推选计票员、监票员 五、 提请股东大会审议如下议案 （1）关于修订《公司章程》的议案； （2）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案； （3）关于修订《公司董事会议事规则》的议案； （4）关于修订《公司监事会议事规则》的议案； （5）关于制订《公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案； （6）关于调整独立董事津贴标准的议案。 六、 股东提问和咨询 七、 与会股东投票表决 八、 统计并宣布现场投票表决结果 九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 十、宣布本次股东大会闭会 会议议案 议案一 关于修改公司章程的议案 各位股东： 公司2012 年度股东大会审议通过了每10股送8 股派1元的年度 利润分配方案，并于2013 年3 月实施完成利润分配事项，送股完成 后，公司现有总股本为446,383,080 股。为此，董事会拟对现行《公 司章程》中的相关条款进行修改，具体为： 原《公司章程》第六条 为： 公司注册资本为人民币24,799 万元。 现拟修改为： 公司注册资本为人民币44,638 万元。 原《公司章程》第十九条 为 公司股份总数为247,990,600 股，公司现有的股本结构为：普通 股247,990,600 股。 现拟修改为： 公司股份总数为446,383,080 股，公司现有的股本结构为：无限 售流通股446,383,080 股。 请各位股东审议。 议案二 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 各位股东： 公司现行《股东大会议事规则》系2006 年修订，其中部分条款 规定已与现行法律法规的规定以及公司的实际情况不符，需要重新进 行全面修订。同时，对该规则的修订也是落实公司整改计划，进一步 规范和提升公司治理的需求。为此，公司董事会对该规则内容进行了 重新修订，修订后的规则全文已于2013 年8 月31 日在上海证券交易 所网站()披露。 请各位股东审议。 议案三 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 各位股东： 公司现行《董事会议事规则》系 2006 年修订，其中部分条款规 定已与现行法律法规的规定以及公司的实际情况不符，需要重新进行 全面修订。同时，对该规则的修订也是落实公司整改计划，进一步规 范和提升公司治理的需求。为此，公司董事会对该规则内容进行了重 新修订，修订后的规则全文已于2013 年8 月31 日在上海证券交易所 网站()披露。 请各位股东审议。 议案四 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 各位股东： 公司现行《监事会议事规则》系2006 年修订，其中部分条款规 定已与现行法律法规的规定以及公司的实际情况不符，需要重新进行 全面修订。同时，对该规则的修订也是落实公司整改计划，进一步规 范和提升公司治理的需求。为此，公司监事会对该规则内容进行了重 新修订，修订后的规则全文已于2013 年8 月31 日在上海证券交易所 网站()披露。 请各位股东审议。 议案五 关于调整独立董事津贴标准的议案 各位股东： 根据同行业及同地区上市公司独立董事津贴的平均水平，结合公 司实际情况，公司拟将独立董事的津贴由原5 万元/年调整为6 万元/ 年。 请各位股东审议。