万向德农2012年度股东大会会议材料.pdfVIP

万向德农股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2012 年度股东大会会议材料 会期：2013 年5 月16 日 1 万向德农股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 参会提示 尊敬的股东及股东代表： 您好！ 欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2012 年度股东大会。为保证本次会 议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。 1、会议定于2013 年5 月16 日上午 10 时，在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉 山路18 号公司二楼会议室进行。本次会议通知已于2013 年3 月15 日在上海证 券交易所网站、《中国证券报》上刊登了公告。 2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份 有限公司关于召开2012 年度股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股 东帐号卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。 3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动 通讯设备。 4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份 有限公司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了股东交流时间， 如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。 5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股 东会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱 会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。 最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！ 万向德农股份有限公司董事会 2 万向德农股份有限公司2012 年度股东大会会议材料 万向德农股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 时间：20 13 年5 月16 日上午10：00 地点：公司二楼会议室 出席：20 13 年5 月9 日股权登记日在册的公司股东、公司董、监事、高管人员 序 内容 报告人 时间 号 1 股东签到、发放材料并做说明 董秘 10：00-10：10 2 宣布参会股东人数，代表股份数量 主持人 10：10-10：25 监票小组名单、致词 3 宣读议案、投票规则 主持人 10：25-10：30 4 审议议案 股东 10：30-11：00 5 对议案书面表决并投票 股东 11：00-11：10 6 监票小组计票、登记并由组长宣布结果 监票小组 11：10-11：15 7 宣读股东大会决议 主持人 10：15-11：20 8 律师发表见证意见书 律师 11：20-11：25 股东 9 签署会议决议及会议纪录