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万向德农股份有限公司 2012 年年度报告 万向德农股份有限公司 600371 2012 年年度报告 万向德农股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 于艳杰 工作原因 王建华 董事 鲁永明 工作原因 李兆军 三、 众环海华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人管大源、主管会计工作负责人周佩梅及会计机构负责人（会计主管人员） 于秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 为兼顾公司长远发展 和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：本次利润分配以2012 年末总股本170，500， 000 股为基数，用未分配利润每10 股送红股2 股并派发现金红利2.00 元（含税），共计派 发现金红利34,100,000 元（含税）, 占公司2012 年度归属于上市公司股东的净利润的 41.07%，剩余利润结转下一年度。 截止2012 年12 月31 日，公司共有资本公积22,090,280.74 元，本年度公司不进行资 本公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 万向德农股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况25 第八节 公司治理30 第九节 内部控制33 第十节 财务会计报告34 第十一节 备查文件目录 107 万向德农股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司、万向德农 指 万向德农股份有限公司 上交所或交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、 重大风险提示： 详见本报告第四节“董事会报告”第二部分“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”第 四项“可能面对的风险”。 万向德农股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 万向德农股份有限公司 公司的中文名称简称 万向德农 公司的外文名称 WanxiangDoneed Co.,ltd 公司的法定代表人 管大源 二、 联系人和联系方式