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东方集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议材料 二○一三年十二月二十五日 东方集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议材料 东方集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会议材料目录 2013 年第二次临时股东大会会议议程2 2013 年第二次临时股东大会会议议案3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案4 关于公司非公开发行股票方案的议案5 关于公司非公开发行股票预案的议案7 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案31 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案40 关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案...43 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案44 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案45 关于提请股东大会批准实际控制人张宏伟及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股 份的议案47 关于聘请公司2013 年度内部控制审计会计师事务所的议案48 关于修订《公司章程》部分条款的议案49 1 东方集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议材料 2013年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2013 年12 月25 日上午8:30 会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦21 层会议室 主持人：董事长张宏伟先生 会议议程： 一、介绍股东大会出席情况； 二、主持人宣布会议开始； 三、宣读会议议程； 四、审议表决办法； 五、审议监票小组名单； 六、审议会议议案； 七、股东投票； 八、宣布表决结果； 九、律师宣读法律意见书； 十、会议结束。 2 东方集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议材料 2013年第二次临时股东大会会议议案 一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 2、发行方式 3、发行对象及认购方式 4、定价基准日、发行价格及定价原则 5、发行数量 6、锁定期 7、本次非公开发行前的滚存利润安排 8、上市地点 9、本次非公开发行股票决议的有效期 10、募集资金数量及投向 三、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 四、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 五、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 六、《关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》 七、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 八、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 九、《关于提请股东大会批准实际控制人张宏伟及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司 股份的议案》 十、《关于聘请公司2013 年度内部控制审计会计师事务所的议案》 十一、《关于修订公司章程部分条款的议案》 3 东方集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议材料 议案一： 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 （2013 年12 月9 日第七届董事会