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东方集团股份有限公司 二○一三年度股东大会会议资料 二○一四年四月二十二日 2013 年度股东大会会议资料 二○一三年度股东大会 会议资料目录 2013 年度股东大会会议议程 2 2013 年度股东大会会议议案 3 议案一、2013 年度董事会工作报告 4 议案二、2013 年度监事会工作报告 17 议案三、2013 年度财务决算报告 22 议案四、2013 年度利润分配预案 24 议案五、2013 年年度报告及摘要 26 议案六、关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014 年度财务报告审计机构的 议案 27 议案七、关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014 年度内部控制审计机构的 议案 28 议案八、关于确定公司2014 年度非独立董事薪酬方案的议案 29 议案九、关于确定公司2014 年度监事薪酬的议案 30 议案十、关于公司为子公司提供担保额度的议案 31 议案十一、关于公司控股子公司开展保兑仓业务的议案 33 议案十二、关于审议公司及子公司2014 年度累计贷款额度的议案 35 议案十三、东方集团未来三年（2014 至2016 年）股东回报规划 36 议案十四、关于修订公司《章程》的议案 40 议案十五、关于申请发行中期票据的议案 42 议案十六、关于公司子公司东方粮仓有限公司与锦州港股份有限公司共同对东方粮 仓储备物流有限公司进行增资的议案 44 1 2013 年度股东大会会议资料 2013 年度股东大会会议议程 会议时间：2014 年4 月22 日下午14:30 会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235 号东方大厦21 层会议室 主持人：董事长张宏伟先生 会议议程： 一、介绍股东大会出席情况； 二、主持人宣布会议开始； 三、宣读会议议程； 四、宣读表决办法； 五、宣读监票小组名单； 六、审议会议议案； 七、听取《独立董事2013 年度述职报告》； 八、听取《董事会审计委员会2013 年度履职情况报告》 九、股东投票表决； 十、宣布表决结果； 十一、律师宣读法律意见书； 十二、会议结束。 2 2013 年度股东大会会议资料 2013 年度股东大会会议议案 一、《2013 年度董事会工作报告》； 二、《2013 年度监事会工作报告》； 三、《2013 年度财务决算报告》； 四、《2013 年度利润分配预案》； 五、《2013 年年度报告及摘要》； 六、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014 年度财务报告审计机构 的议案》； 七、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014 年度内部控制审计机构 的议案》； 八、《关于确定公司2014 年度非独立董事薪酬方案的议案》； 九、《关于确定公司2014 年度监事薪酬的议案》； 十、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》； 十一、《关于公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》； 十二、《关于审议公司及子公司2014 年度累计贷款额度的议案》； 十三、《东方集团未来三年（2014 至2016 年）股东回报规划》； 十四、《关于修订公司章程 的议案》； 十五、《关于申请发行中期票据的议案》； 十六、《关于公司子公司东方粮仓有限公司与锦州港股份有限公司共同对东方 粮仓储备物流有限公司进行增资的议案》。 3 2013 年度股东大会会议资料 议案一、2013年度董事会工作报告 （2014 年3 月28