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上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 2013 年第一次临时股东大会 2013 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2013 年12 月6 日 1 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 上海辅仁实业（集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料目录 1、2013年第一次临时股东大会会议须知 2、2013年第一次临时股东大会表决办法说明 3、2013年第一次临时股东大会议程 4、选举安慧女士为公司独立董事的议案 5、选举张雁冰女士为公司独立董事的议案 6、选举耿新生先生为公司独立董事的议案 7、关于上海辅仁实业(集团)股份有限公司注册地址变更的议案 2 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 2013 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东 大会规范意见》、《上海辅仁实业（集团）股份有限公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《上海辅仁实业 （集团）股 份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的 事宜。 三、本次股东大会以现场会议形式召开。 四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决 权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益 和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记， 出示持股的有效证明，填写完整 “发言登记表”， 按持股数量多少 顺次安排发言。需要临时发言的股东应填写完整“发言登记表”，并 征得主持人同意后方可发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定， 公司不向参加本次会议的股东发放礼品。 七、公司聘请上海海华永泰律师事务所律师出席见证本次股东大 会，并出具法律意见书。 3 上海辅仁实业（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 2013 年第一次临时股东大会表决办法说明 一、表决的组织工作由大会秘书处负责，由监票人对投票和计票 过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事及高级管理人员不得 担任监票人。 监票人职责： 1、安排与会人员就座； 2、核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股份数； 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求； 4 、统计议案的表决结果。 二、表决规定 1、本次股东大会对四项议案进行以书面形式表决，股东以其所 持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示， 未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 “弃权”。 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“