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2013 年第一次临时股东大会资料 2013 年第一次临时股东大会 2013 年第一次临时股东大会 会议 资料 会议 资料 中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司 2013 年9 月16 日 - 1 - 2013 年第一次临时股东大会资料 目 录 2013 年第一次临时股东大会议程 3 2013 年第一次临时股东大会议事规则 5 关于公司符合发行公司债券条件的议案 6 关于公司发行公司债券的议案 8 关于调整公司2013 年度对外担保计划的议案 12 2013 年第一次临时股东大会表决注意事项 14 - 2 - 2013 年第一次临时股东大会资料 中华企业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程 时间：2013 年9 月16 日（星期一）上午9：30 地点：上海市新华路160 号上海影城 会议主持者：董事长朱胜杰 会议见证律师：上海市通力律师事务所律师 会议议程： 一、 工作人员宣读本次临时股东大会议程和议事规则 二、 工作人员介绍主席台就座人员、大会主持者和对本次大会进行见证的律 师事务所 三、 大会正式开始 四、 审议关于公司符合发行公司债券条件的议案 五、 审议关于公司发行公司债券的议案 （本议案需逐项表决） 1、发行规模 2、向公司股东配售安排 3、债券期限及品种 4、债券利率及确定方式 5、担保方式 6、发行方式 7、发行对象 8、募集资金用途 - 3 - 2013 年第一次临时股东大会资料 9、发行债券的上市 10、关于本次发行公司债券的授权事项 11、偿债保障措施 12、决议的有效期 六、 审议关于调整公司2013 年度对外担保计划的议案 七、 股东发言 八、 报告本次现场会议出席情况 九、 推选监票人 十、 总监票人报告票箱检查情况 十一、 对大会议项进行表决、填写表决票、投票 十二、 工作人员检票、休会 十三、 宣布现场投票表决结果 十四、 律师宣读见证意见 十五、 大会闭幕 - 4 - 2013 年第一次临时股东大会资料 中华企业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议事规则 为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》【证监发（2006）21 号】的 有关精神，现提出如下议事规则： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、根据公司章程规定，本次大会设立股东大会秘书处。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东 要求发言必须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记及股东意见征询表》。 四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，原则上，每一位股东发言不超过