中国北车2012年年度股东大会会议资料.pdfVIP

中国北车股份有限公司 2012 年年度股东大会 会议资料 二○一三年五月 会议资料目录 会议议程 1 议案一：关于中国北车股份有限公司2012 年度董事会工作报告的议案3 中国北车股份有限公司2012 年度独立董事述职报告 13 议案二：关于中国北车股份有限公司2012 年度监事会工作报告的议案 17 议案三：关于《中国北车股份有限公司2012 年年度报告》及其摘要的议案21 议案四：关于中国北车股份有限公司2012 年度财务决算报告的议案22 议案五：关于中国北车股份有限公司2012 年度利润分配预案的议案23 议案六：关于中国北车股份有限公司2013 年度日常关联交易预测的议案25 议案七：关于中国北车股份有限公司2013 年度发行债务融资工具的议案35 议案八：关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案37 议案九：关于续聘中国北车股份有限公司2013 年度审计机构并支付2012 年度审计报酬的议 案40 议案十：关于中国北车股份有限公司董事、监事2012 年度薪酬的议案41 议案十一：关于聘任中国北车股份有限公司2012 年度内部控制审计机构并支付审计报酬的 议案44 会议议程 现场会议时间：2013年6月18 日（星期二）9 ：00时，会议时间预计为一天 网络投票时间：2013年6月18 日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00 现场会议地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 主 持 人：董事长崔殿国先生 会议议程： 一、 主持人宣布出席会议的股东、股东代理人人数及代表股份数，并宣布 会议开始 二、 推举监票人和计票人 三、 审议并讨论下列议案 本次会议将审议以下普通决议案： 1．《关于中国北车股份有限公司2012 年度董事会工作报告的议案》； 2 ．《关于中国北车股份有限公司2012 年度监事会工作报告的议案》； 3 ．《关于＜中国北车股份有限公司2012 年年度报告＞及其摘要的议案》； 4．《关于中国北车股份有限公司2012 年度财务决算报告的议案》； 5．《关于中国北车股份有限公司2012 年度利润分配预案的议案》； 6．《关于中国北车股份有限公司2013 年度日常关联交易预测的议案》； 7．《关于中国北车股份有限公司2013 年度发行债务融资工具的议案》； 8．《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》； 9．《关于续聘中国北车股份有限公司2013 年度审计机构并支付2012 年度 审计报酬的议案》； 10．《关于中国北车股份有限公司董事、监事2012 年度薪酬的议案》； 11．《关于聘任中国北车股份有限公司2012 年度内部控制审计机构并支付 审计报酬的议案》。 四、 对上述议案进行投票表决 五、 宣布现场投票表决结果 六、 宣读股东大会会议决议 1 七、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 八、 会议闭幕 2 议案一：关于中国北车股份有限公司 2012 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和 《董事会议事规则》的要求， 现将中国北车股份有限公司（以下简称 “中国北车”或“公司”）2012年度董事 会工作情况报告如下，请予审议。 2012年是中国北车第二步发展的开局之年，面对全球经济增速回落、国内 经济下行压力加大等严峻挑战，面对铁路市场、体制、政策等不断变化的经营形 势，公司坚持以“保增长”为中心，紧紧抓住“重品质、调结构、转方式”三个 重点，大力推进经营模式、技术、管理三大创新，各项工作扎实推进，为实现第 二步发展目标奠定了坚实基础。