中国嘉陵2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 二O 一三年第一次临时股东大会会议资料 1 议案一： 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013 年度审计机构的议案 各位股东： 公司自2006 年至2012 年度连续7 年聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司提供审计服务。公 司在2012 年度支付审计服务费为70 万元人民币。 公司根据董事会审计委员会的提议，拟续聘大信事务所担任公司 2013 年度审计机构。 若本议案获本次股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公 司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大信事务 所2013 年度的审计报酬，并与其签订相关协议。若需其为本公司提 供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二0 一三年十二月五日 2 议案二 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013 年度内部控制审计机构的议案 各位股东： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是本公司聘用的对公司2012 年度进行内部控制审计的中介机构，该所在为公司提供的2012 年度 内控审计服务工作中，体现了较好的服务意识、职业操守和履职能力， 较好地完成了公司委托的2012 年度内部控制审计工作，公司2012 年 度支付该事务所的报酬为人民币20 万元。 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年 度内部控制审计机构。 若本议案获本次股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公 司审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定立信会计 师事务所（特殊普通合伙）的内控审计报酬，并与其签订相关协议。 若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支 付费用。 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二0 一三年十二月五日 3 议案三 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权的议案 为缓解本公司目前资金压力，优化资产结构，提升盈利能力，公司拟转让所 持兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）2.4%的股权。 一、兵装财务公司基本情况 1、注册情况 公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司 注册地址：北京市海淀区车道沟10 号院3 号科研办公楼5 层 注册资本：150,000 万元 实收资本：150,000 万元 法定代表人：李守武 企业性质：其他有限责任公司 2、经营业务范围 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助 成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资，成员单 位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 3、历史沿革(包括隶属关系的演变) 兵装财务公司是由中国南方工业集团公司及其下属 17 家子公司共同出资设 4 立，经中国银行业监督管理委员会银监复[2005]254 号文批准，于 2005 年 10 月29 日正式开业。法人营业执照注册号：110000010276355，法人代表：李守武， 注册地址