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中国第一重型机械股份公司 601106 2012 年年度股东大会材料 二〇一三年五月 中国一重 2012 年年度股东大会材料 中国第一重型机械股份公司2012 年 年度股东大会议案 1、 《中国第一重型机械股份公司2012 年度董事会工作报告》 附：独立董事述职报告 2、 《中国第一重型机械股份公司2012 年度监事会工作报告》 3、 《中国第一重型机械股份公司2012 年度财务决算报告》 4、 《中国第一重型机械股份公司2013 年度财务预算报告》 5、 《中国第一重型机械股份公司2012 年年度报告及其摘要》 6、 《中国第一重型机械股份公司2012 年度利润分配预案》 7、 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2013 年度审计机构 的议案》 8、《中国第一重型机械股份公司关于修改〈公司章程〉的议案》 9、《中国第一重型机械股份公司2012 年度董事、监事及高级管 理人员年度薪酬的报告》 1 中国一重 2012 年年度股东大会材料 议案一： 中国第一重型机械股份公司2012 年度 董事会工作报告 各位股东： 2012 年，国际金融危机的影响持续恶化，世界经济形势错 综复杂。我国经济增长下行压力继续加大，产能过剩的矛盾更加 突出。在这种外部形势异常艰难的情况下，公司董事会认真履行 《公司章程》所赋予的各项权利，忠于职守、勤勉尽责，加强内 控体系建设，规范上市公司运作，继续保持了企业的平稳运行。 下面，我就2012 年的工作情况和2013 年的工作安排作以下 汇报，请予审议。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开会议及决议情况 报告期内，公司共召开4 次董事会会议。具体情况如下： 1、2012 年3 月29 日，召开第二届董事会第二次会议,审议 并通过了《公司开展内部控制体系建设和评价工作方案》。 2、2012 年4 月24 日，召开第二届董事会第三次会议,审议 并通过了《公司2011 年度董事会工作报告》、《公司2011 年度财 务决算报告》等12 项议案。 3、2012 年8 月28 日，召开第二届董事会第四次会议,审议 并通过了《公司 2012 年半年度报告及其摘要》和 《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012 半年度）》。 2 中国一重 2012 年年度股东大会材料 4、2012 年 10 月28 日，召开第二届董事会第五次会议,审 议并通过了《公司2012 年第三季度报告》等4 项议案。 （二）董事会执行股东大会决议情况 2012 年，公司共召开 2 次股东大会。董事会能够认真贯彻 执行股东大会的各项决议。2012 年5 月25 日，公司以现场会议 和网络投票相结合的方式召开了 2011 年年度股东大会。审议并 通过了《公司2011 年度董事会工作报告》、《公司2011 年度利润 分配预案》等10 项议案。经年审会计师事务所审计，2011 年母 公司实现净利润 1.09 亿元（合并口径4.23 亿元），按照《公司 法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0.11 亿元， 加上期初未分配利润 10.33 亿元，减去2010 年度已分配现金股 利 1.36 亿元，2011 年末可供股东分配的利润为 9.95 亿元。公 司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑，按照当年合并 口径归属于上市公司股东净利润扣除法定盈余公积 0.11