中金黄金2012年度股东大会会议资料.pdfVIP

中金黄金股份有限公司 2012 年度股东大会 会议资料 2013 年 5 月 1 中金黄金股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 一、会议时间：2013 年 5 月 16 日上午10：00 二、会议地点：北京市东城区安外大街 9 号 三、会议召集人：中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金 黄金）董事会 四、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始 （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。 （三）宣读公司2012 年度股东大会须知 （四）议案审议 1、审议《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《2012 年度财务决算报告》； 4、审议 《2012 年度利润分配议案》； 5、审议《2012 年年度报告》及其摘要； 6、审议《2013 年日常关联交易议案》； 7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》； 8、审议《关于发行短期融资券的议案》； 9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行 2 短期融资券相关事项的议案》； 10、审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》； 11、审议 《关于募集资金变更使用用途的议案》； 12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 13、审议 《关于参与出资设立中国黄金集团财务有限责任公司 的议案》； 14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 16、审议《关于修改公司章程的议案》； 17、审议《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实施整体搬 迁升级改造项目的议案》； 18、审议《关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保 的议案》； （五）股东就议案进行发言、提问、答疑 （六）选举监票人、计票人 （七）股东表决 （八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议 （九）见证律师宣读律师见证意见 （十）董事在股东大会决议、会议记录上签字 （十一）会议主持人宣布会议结束 3 中金黄金股份有限公司 2012 年度股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使 职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范 意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。 二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合 法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权 益，以确保股东大会的正常秩序。 四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程。股东要求在大会 上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送交董秘事务部，并 按登记的编号依次进行发言。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的 股东，经主持人同意后可进行发言。在大会表决时，不再进行大会发 言。 六、本次大会在选举董事、监事时采取累积投票制，表决的议案 均采取记名方式投票表决。 七、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票， 对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 4 八、本次大会由天津金诺 （北京）律师事务所律