云南城投2013年第七次临时股东大会会议资料.pdfVIP

云南城投置业股份有限公司 2013 年第七次临时股东大会 会 议 资 料 2013 年12 月 云南城投置业股份有限公司 2013 年第七次临时股东大会表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 2013年第七次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案有: 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》 4、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的 议案》 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权；其中:议案一、议案二采用累积投票制进行表决；对其他议 案表决时，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作: 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票 下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中 打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的 票数； 3、统计表决票。 五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。 云南城投置业股份有限公司董事会 2013 年12 月20 日 云南城投置业股份有限公司 2013 年第七次临时股东大会会议议程 （二〇一三年十二月二十日） 主持人:董事长刘猛先生 序号 会议内容 1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数 2 宣布云南城投置业股份有限公司2013 年第七次临时股东大会开始 3 说明 《关于公司董事会换届选举的议案》，股东进行审议 4 说明 《关于公司监事会换届选举的议案》，股东进行审议 5 说明 《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》，股东进行审议 说明 《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行 6 授权的议案》，股东进行审议 7 选举监票人和计票人 8 股东代表进行表决、投票 9 回收表决票，统计表决结果 10 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果 11 律师发表见证意见 12 宣读《云南城投置业股份有限公司2013 年第七次临时股东大会决议》 13 征询股东代表对大会决议的意见 14 签署会议决议与会议记录 15 宣布云南城投置业股份有限公司2013 年第七次临时股东大会闭幕 云南城投置业股份有限公司董事会编印 议案一: 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东: 公司第六届董事会任期即将届满, 按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，须进行董事会换届选举。 经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，推荐钟彬先生、朱锦余先生、孙 钢宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人；经公司第六届董事会提名，推荐刘猛先生、张 萍女士、余劲民先生、栗亭倩女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。 公司独立董事就关于提名董事候选人发表了独立意见。 独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易