人民同泰独立董事2017年度述职报告.pdfVIP

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司的独立董事,在 2017 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会 实施细则以及相关法律法规的规定,忠实履行了独立董事的职责,出席 了年度内董事会等相关会议,认真审议董事会的各项议案,并对董事会 的相关议案发表了独立意见,对公司的发展及经营活动进行了独立判 断,及时发表专项说明及建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整 体利益及全体股东的合法权益。 现将2017 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司独立董事成员为：王锦霞女士、彭彦敏先生、鞠宏毅先生。 具体个人情况如下： 王锦霞：本科学历，高级经济师。曾任中国医药商业协会副会长、 秘书长，中国医药商业协会连锁药店分会会长，国家发展和改革委员 会药品价格评审中心专家委员；现任中国非处方药物协会高级顾问， 本公司独立董事，同时担任九州通医药集团股份有限公司、山东威高 集团医用高分子制品股份有限公司、新疆同济堂健康产业股份有限公 司和山西锦波生物医药股份有限公司独立董事。 彭彦敏：研究生学历，博士，副教授，注册会计师。曾任吉林物 - 1 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 华集团股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、哈尔滨工业大 学经济与管理学院副教授。 鞠宏毅：研究生学历，法学学士。曾任黑龙江海外实业集团企管 部部门经理。现任本公司独立董事、黑龙江思普瑞律师事务所负责人 （合伙人），哈尔滨律师协会常务理事、刑事专业委员会副主任、对 外交流及青年律师委员会副主任、公司法专业委员会委员,哈尔滨市 人民代表大会常务委员会法律助理，哈尔滨市南岗区青年联合会委 员，哈尔滨市南岗区人民政府法律顾问，哈尔滨市法律服务专业人才 库成员、哈尔滨市南岗区“服务经济发展、大项目建设法律顾问团”成 员、黑龙江省中医药科学院伦理委员会委员。 二、独立董事2017 年度出席会议情况 参加股东 参加董事会情况 独立 大会情况 董事 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东 亲自出 委托出 缺席 姓名 加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次 席次数 席次数 次数 次数 加次数 加会议 数 王锦霞 13 13 11 0 0 否 4 彭彦敏 13 13 11 0 0 否 4 鞠宏毅 13 13 11 0 0 否 4 作为独立董事,我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过现场 考察以及向公司问询等方式,详细了解公司整体经营情况。保证会议 - 2 - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 出席率, 认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分沟通，参与各议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。 公司在2017年