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张家港保税科技股份有限公司 2013 年度股东大会上网材料 会议召开时间：2014 年3 月3 日 张家港保税科技股份有限公司 2013 年度股东大会议程 主持人：公司董事长徐品云先生 时 间：2014 年 3 月 3 日 地 点：张家港保税区北京路保税科技大厦六楼会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程； 二、主持人介绍参会股东人数及代表有表决权股份数额； 三、宣读并审议以下议案： 1、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度董事会报告》； 2、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度监事会报告》； 3、《张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告》； 4、《张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告》； 5、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告》； 6、《张家港保税科技股份有限公司 2014 年度财务预算报告》； 7、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度分配预案》； 8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》； 9、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构的议 案》； 10、《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度报告及摘要》； 11、《关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》； 12、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》； 13、《关于提请审议外服公司 2013 年度利润分配的议案》； 14、《关于提请审议长江国际 2013 年度利润分配的议案》； 15、《关于提请审议扬子江物流公司 2013 年度利润分配的议案》； 16、《张家港保税科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题； 五、提名并选举唱票、监票人员 （律师参与）； 六、会议书面表决； 七、统计表决结果，向大会报告； 八、宣布大会表决结果； 九、董事长徐品云先生宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议； 十、律师发表见证意见； 十一、宣布会议结束。 张家港保税科技股份有限公司董事会 2014 年 3 月 3 日 议案一 张家港保税科技股份有限公司2013 年度董事会报告 具体内容详见公司 2013 年年度报告“第四节 董事会报告” 张家港保税科技股份有限公司 董 事 会 2014 年 1 月 28 日 议案二 公司 2013 年度监事会报告 2013 年，监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下,履行章程赋予的各项 工作职能,在监督力度、监督范围、监督方式等方面都有了改进和加强，发挥了监督公 司经营运作的职能作用，全体监事会成员依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益。现将 2013 年工作情况汇报如下： （一）报告期内公司共召开了八次监事会会议，具体情况如下： （1）第六届监事会第二次会议 2013 年 2 月 4 日，公司第六届监事会第二次会议在公司监事会办公室召开，应出 席本次会议的监事 5 人，亲自出席会议的监事 5 人。到会监事经过认真审议，以现场 记名投票方式表决，以 5 票同意，0 票弃权，0 票不同意，通过了： 一、《张家港保税科技股份有限公司监事会 20