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人福医药集团股份公司 二○一四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一四年一月十三日 人福医药2014 年第1 次临时股东大会会议资料 人福医药集团股份公司 二○一四年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的 顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执 行： 股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。 股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利。 股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会 秘书处负责安排。 股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不 超过两次，每次发言一般不超过5分钟。 公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的 问题，回答问题的时间不超过15分钟。 大会以投票方式表决。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的 权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。 人福医药集团股份公司董事会秘书处 二○一四年一月十三日 2 人福医药2014 年第1 次临时股东大会会议资料 目 录 议案一、 关于为控股子公司人福医药荆州有限公司提供担保的议案………………………… 4 关于为控股子公司 PURACAP RHARMACEUTICAL LLC 提供担保的议 议案二、 案………………………………………………………………………………………… 4 会议资料附件目录 附件1： 人福医药荆州有限公司财务报表…………………………………………………… 6 附件2： PURACAP RHARMACEUTICAL LLC 财务报表………………………………… 9 3 人福医药2014 年第1 次临时股东大会会议资料 二○一四年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于为控股子公司人福医药荆州有限公司提供担保的议案 公司董事会同意为控股子公司人福医药荆州有限公司（人福医药湖北有限公司持有 其55% 的股权，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福医药湖北有限公司 98.5% 的股权）向交通银行股份有限公司荆州分行申请办理的人民币贰仟伍佰万元 （¥25,000,000.00 ）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。根据《公司法》、《股 票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会在此提请公司股东大会审议批准。 人福医药荆州有限公司财务报表详见附件1 （第6页）。 议案二：关于为控股子公司PURACAP RHARMACEUTICAL LLC提供担保的议 案 公司董事会同意为控股子公司PURACAP RHARMACEUTICAL LLC （我公司持有 其 51% 的股权）向 HSBC Bank USA （即美国汇丰银行）申请办理的壹仟万美元 （$10,000,000.00 ）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。根据《公司法》、《股 票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会在此提请公司股东大会审议批准。 PURACAP R