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广西五洲交通股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2014 年2 月17 日 1 五洲交通 2014 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 公司2014 年第二次临时股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 公司2014 年第二次临时股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 议案一：关于以增资方式收购广西堂汉锌铟股份有限公司的议案．．．．．．．．．．9 1 五洲交通 2014 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2014-005 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●股东大会召开日期：2014年2月17日 （星期一）上午9点开始 ●股权登记日：2014年2月12日 ●是否提供网络投票：否 根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 三次会议决议，公司定于2014年2月17日上午9点开始召开2014年第二次临时股东 大会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期和时间：2014年2月17日 （星期一）上午9点开始 （四）会议的表决方式：现场投票方式 （五）会议地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二 会议室 二、会议审议事项 序 是否为特别 议案内容 号 决议事项 五洲交通 2014 年第二次临时股东大会会议资料 关于以增资方式收购广西堂汉锌铟股份有限公司的议 1 否 案 议案主要内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网 站（）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事 会第二十三次会议决议公告》及《广西五洲交通股份有限公司增资收购广西堂汉 锌铟股份有限公司并涉及矿业权的公告》。 广西五洲交通股份有限公司2014年第二次临时股东大会材料将提前在上海 证券交易所网站披露。 三、出席大会股权登记日及会议出席对象 （一）股权登记日：2014年2月12日 （二）会议出席对象： 1、截止2014年2月12日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授 权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。 2、公司董事、监事、非董事高级管理人员。 3、见证律师。 4、其他人员。 四、参加会议登记事宜 （一）登记时间 2014年2月13日上