冠城大通2013年度股东大会会议材料.pdfVIP

二O 一三年度股东大会 会 议 材 料 二O 一四年三月二十八日 2013 年度股东大会会议材料 目 录 2013 年度股东大会会议议程2 一、关于 《公司2013 年度董事会工作报告》的议案4 二、关于 《独立董事2013 年度述职报告》的议案 15 三、关于 《公司2013 年度监事会工作报告》的议案21 四、关于 《公司2013 年度报告全文及摘要》的议案25 五、关于 《公司2013 年度财务决算报告》的议案26 六、关于 《公司2013 年度利润分配预案》的议案31 七、《关于公司2013 年财务及内部控制审计工作报酬的议案》32 八、关于 《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务 及内部控制审计机构》的议案33 九、关于 《冠城大通股份有限公司截至2013 年12 月31 日止的前次募集资金使 用情况报告》的议案34 十、《关于公司为相关单位提供担保的议案》40 十一、关于 《冠城大通股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》的议案43 十二、关于 《冠城大通股份有限公司独立董事制度（修订稿）》的议案47 十三、关于 《冠城大通股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》的议案51 附件一：《冠城大通股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》55 附件二、《冠城大通股份有限公司独立董事制度（修订稿）》63 附件三、《冠城大通股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》70 １ 2013 年度股东大会会议材料 2013 年度股东大会会议议程 会议时间：2014 年3 月28 日下午13:30 开始 会议地点：福州市鼓楼区五一中路32 号元洪大厦26 层公司会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于 《公司2013 年度董事会工作报告》的议案 2 、关于 《独立董事2013 年度述职报告》的议案 3、关于 《公司2013 年度监事会工作报告》的议案 4 、关于 《公司2013 年度报告全文及摘要》的议案 5、关于 《公司2013 年度财务决算报告》的议案 6、关于 《公司2013 年度利润分配预案》的议案 7、《关于公司2013 年财务及内部控制审计工作报酬的议案》 8、关于 《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财 务及内部控制审计机构》的议案 9、关于《冠城大通股份有限公司截至2013 年12 月31 日止的前次募集资金 使用情况报告》的议案 10、《关于公司为相关单位提供担保的议案》 11、关于 《冠城大通股份有限公司董事会议事规则 （修订稿）》的议案 12、关于《冠城大通股份有限公司独立董事制度 （修订稿）》的议案 13、关于 《冠城大通股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》的议案 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、休会，统计现场表决结果； 八、宣布现场表决结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 2 2013 年度股东大会会议材料 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。