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江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928 2013 年第二次股东大会会议材料 二Ｏ一四年一月二日召开 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013 年第二次临时股东大会资料 目 录 1、股东大会议程…………………………………………………2 2、股东大会会议须知……………………………………………4 3、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》 的议案 …………………………………………………………………6 4、关于续聘公司2013 年度审计机构的议案 …………………16 5、关于现金收购股权暨关联交易的议案………………………17 6、关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案……45 1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013 年第二次临时股东大会资料 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2014 年1 月2 日（星期四）上午9:30 会议地点：南京市湖南路47 号江苏凤凰台饭店六楼百合花厅 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高 级管理人员、见证律师 一、大会主持人宣布2013 年第二次临时股东大会开始，报告出 席会议股东、持有股份数及比例、参会人员 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知 三、审议股东大会议案 （一）宣读议案 1、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份公司募集资金管理制度》 的议案 2、关于续聘公司2013 年度审计机构的议案 3、关于现金收购股权暨关联交易的议案 4、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案 （二）股东及股东代表发言，回答问题 （三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师 （四）对上述议案进行审议和投票表决 （五）休会10 分钟，计票人计票，监票人监票 （六）由监事监票人宣布投票表决结果 四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》 五、大会主持人宣读2013 年第二次临时股东大会决议 六、宣布2013 年第二次临时股东大会闭幕 七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字 2 江苏凤凰出版传媒股份有限公司2013 年第二次临时股东大会资料 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 二○一三年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会 上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规 范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议的出席人员为2013 年 12 月26 日下午上海证券 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级 管理人员。 3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》等规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1、出席此次会议的股东及股东代表 （以下简称“股东”）以其所 代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。 2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。 3、本次会议共审议四项议案，第一、二、三项为普通决议，应 由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效 ；第四项须 特别决议，应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3