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厦门国贸集团股份有限公司 XIAMEN ITG GROUP CORP. , LTD. 章 程 二〇一八年一月 目 录 第一章 总则 3 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股 份 4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购5 第三节 股份转让6 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 12 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 公司党组织 18 第六章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事会21 第七章 总裁及其它高级管理人员 24 第八章 监事会 25 第一节 监事25 第二节 监事会26 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 27 第一节 财务会计制度27 第二节 内部审计30 第三节 会计师事务所的聘任30 第十章 通知和公告 31 第一节 通知31 第二节 公告31 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 1 第一节 合并、分立、增资和减资32 第二节 解散和清算33 第十二章 修改章程 34 第十三章 附则 35 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，健全完善中国特色现代企业制度， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。 公司经厦门市经济体制改革委员会（93）006号文件批准，以募集方式设立，在厦门市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号913502001550054395。 第三条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发 挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配齐配强党 务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司应按照有关规定和要求，设立工会、共青团等群团组织，并为群团组织 的活动提供必要的条件。 第五条 公司于一九九六年九月十八日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股1,000万股，于一九九六年十月三日在上海证券交易所上市。 第六条 公司注册名称为“厦门国贸集团股份有限公司” （以下简称“公司”）。其 英文名称为：Xiamen ITG Group Corp.,Ltd. 第七条 公司注册住所为中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦十八层，邮政编码： 361004。 第八条 公司注册资本为1,816,259,698元人民币。 第九条 公司营业期限至二零四六年十二月二十三日。 第十条 董事长为公司法定代表人。 第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、