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山东华鲁恒升化工股份有限公司 600426 2013 年年度报告 二〇一四年三月 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 除于希信董事因故请假外，公司其他董事均出席董事会会议。 三、 山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计 主管人员）侯宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据董事会 2014 年 3 月 26 日通过的2013 年度利润分配预案，公司 2013 年度实现税后利润 489,522,777.33 元， 按 10% 计提法定盈余公积金 48,952,277.73 元后，拟以 2013 年末股本 953,625,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发股利 76,290,000.00 元，剩余未分 配利润结转至以后年度。本年度不进行公积金转增股本。 分配预案待年度股东大会通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理40 第九节 内部控制45 第十节 财务会计报告47 第十一节 备查文件目录 112 2 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司 德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 质量、环境、职业健康安全、能源四个管 四合一体系 指 理体系合一 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 3 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告