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南宁百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告 南宁百货大楼股份有限公司 600712 2012 年年度报告 1 南宁百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人黄永干、主管会计工作负责人李亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄 丽琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013 年4 月10 日召开 的公司第七届董事2013 年第一次正式会议，拟审议《关于2012 年度利润分配的预案》，拟 以2012 年期末公司总股本544,655,360 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.36 元(含税) 。 该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 南宁百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第八节 公司治理33 第九节 内部控制36 第十节 财务会计报告37 第十一节 备查文件目录 108 3 南宁百货大楼股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 南宁百货、公司 指 南宁百货大楼股份有限公司 南宁沛宁、沛宁公司 指 南宁沛宁资产经营有限责任公司 百通商贸 指 南宁市百通业沃商贸公司 南百竹木 指 桂林南百竹木业发展有限公司 金湖时代 指 南宁金湖时代置业投资有限公司 寰旺建材 指 南宁恒寰旺建材有限公司 南百超市 指 广西南百超市有限公司 南百培训 指 南宁市南百职业培训学校 南百商务、电子商务 指 广西南百电子商务有限公司 南百汽车、汽车公司 指 广西南百汽车销售服务有限公司 新世界、新世界店 指 广西新世界商业有限公司 南宁医药、医药公司 指