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厦门钨业2013 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知 2 关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权的议案 6 1 厦门钨业2013 年第一次临时股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知 厦门钨业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013 年2 月6 日以现场与通讯相 结合方式召开，会前公司董秘办于2013 年1 月26 日以传真、电子邮件及专人送达的方 式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9 人，实到董事9 人，会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》，现将2013 年第一次临时 股东大会有关事项通知如下： 本公司召开2013 年第一次临时股东大会有关事项拟作如下安排： 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2013 年2 月26 日下午14:00 开始。 网络投票时间：2013 年2 月26 日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。 2、股权登记日：2013 年2 月20 日。 3、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路619 号16 层公司1 号会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所 交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如 同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 二、会议审议事项 审议《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权的议案》。 三、出席会议对象 2 厦门钨业2013 年第一次临时股东大会会议资料 1、截止2013 年2 月20 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代 理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或在网络投票时间内参 加网络投票。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、现场会议的登记方法 为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。 1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人 授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身 份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手 续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。 2、登记时间：2013 年2 月21 日、22 日、25 日9:00－17:00。 3、登记地点：本公司董秘办公室 地址：厦门市湖滨南路619 号16 层 邮编：361004 联系人：陈康晟 联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857 4、其他事项： 现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 五、参与网络投票的股东的投票程序 1、本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。 2、投票代码：738549；投票简称：厦钨投票。 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入投票； （2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代 表议案。具体如下表： 议案