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卧龙地产集团股份有限公司 600173 2012 年年度报告 卧龙地产集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人陈建成、主管会计工作负责人马亚军及会计机构负责人（会计 主管人员）汤海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2012 年12 月31 日,归属于母公司所有者 的净利润74,250,437.03 元，母公司可供分配的利润为人民币277,391,876.96 元。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2012 年12 月31 日公司 总股本 725,147,460 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.5 元（含 税）分配，共计分配利润 36,257,373.00 元，剩余未分配利润转入以后年度。 该预案需提交公司2012 年度股东大会审议。 六、 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计 划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 卧龙地产集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况39 第八节 公司治理49 第九节 内部控制56 第十节 财务会计报告58 第十一节 备查文件目录 151 2 卧龙地产集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、卧龙地产 指 卧龙地产集团股份有限公司 卧龙控股 指 卧龙控股集团有限公司 卧龙置业 指 浙江卧龙置业投资有限公司 卧龙电气 指 卧龙电气集团股份有限公司 清远五洲 指 清远市五洲实业投资有限公司 墨水湖置业 指 武汉卧龙墨水湖置业有限公司 卧龙物业 指 绍兴卧龙物业管理有限公司 上虞市卧龙天香华庭置业有限公 天香华庭