南钢股份2013年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

南京钢铁股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一三年十二月二十八日 南京钢铁股份有限公司 2013 年第二临时股东大会会议资料 目 录 会议议程 1 会议须知2 关于选举公司董事的议案4 关于公司2014 年度预计日常关联交易的议案8 关于申请2014 年度银行授信额度的议案 15 关于公司2014 年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案 16 关于公司2014 年度拟为参股公司提供担保的议案22 南京钢铁股份有限公司 2013 年第二临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2013 年12 月28 日（星期六）上午9:30 会议地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆 表决方式：现场投票 主 持 人：董事长杨思明先生 会议安排： 一、 参会人员签到，股东登记（8:50～9:20 ） 二、 会议开幕致辞 （9:30 ） 三、 审议议案 1、关于选举公司董事的议案； 2、关于公司2014 年度预计日常关联交易的议案； 3、关于公司申请2014 年度银行授信额度的议案； 4 、关于公司2014 年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案； 5、关于公司2014 年度拟为参股公司提供担保的议案。 四、股东审议发言 五、对议案投票表决 六、休会、统计表决结果 七、宣读表决结果 八、宣读决议 九、宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束 1 南京钢铁股份有限公司 2013 年第二临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的 通知》（证监发[2006]21 号）等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登 记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议 的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3 分钟；股东要求发言时， 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围； 在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有 权加以拒绝或制止。 公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢 各位股东关心和支持南钢股份的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种 方式进行沟通交流。 四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。 五、投票表决的有关事宜： 1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决， 各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在 表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。 本次会议审议的议案二 《关于公司201