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山东博汇纸业股份有限公司 2012 年度股东大会会议材料 博汇纸业 2012 年度股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 一、会议召开时间：2013 年 5 月 19 日上午9：00 二、现场会议地点：公司二楼第三会议室 三、会议主持人：公司董事长杨振兴先生 四、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、公司董事长杨振兴先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人； 5、审议以下议案： 序号 议案名称 报告人 1 山东博汇纸业股份有限公司2012 年度董事会工作报告 杨振兴 先生 2 山东博汇纸业股份有限公司2012 年度监事会工作报告 胡安忠 先生 3 山东博汇纸业股份有限公司2012 年度财务决算报告 史 霄 女士 4 山东博汇纸业股份有限公司2012 年度利润分配预案 杨振兴 先生 5 山东博汇纸业股份有限公司2012 年年度报告及摘要 杨振兴 先生 6 关于续聘 2013 年度审计机构的议案 杨振兴 先生 7 关于修改 《公司章程》的议案 杨振兴 先生 8 关于 2013 年度日常关联交易的议案 杨振兴 先生 6、与会股东发言质询； 7、相关人员解释和说明； 8、与会股东逐项投票表决； 9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果； 10、监票代表报告汇总后的投票结果； 11、主持人宣读会议决议； 12、见证律师宣读法律意见； 13、主持人宣布散会。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二○一三年五月十九 日 1 博汇纸业 2012 年度股东大会会议资料 议案之一 山东博汇纸业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东: 受董事会委托，我在此代表董事会对 2012 年所做的工作汇报如下： 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，造纸工业遭受了量增利减的严重困难局面，主要原因一是国家宏 观经济增速放缓，工业形势持续低迷，作为与国民经济息息相关的造纸工业，受 到了很大影响；二是国际产业环境严峻，美国、欧盟等对我国的部分造纸产品实 施反补贴、反倾销，限制了中国纸业的国际市场拓展；三是我国造纸工业产品过 度发展，新产能进一步释放，导致产能过剩；四是我国造纸工业的部分下游行业 同样受到上述因素的影响，出现降低产能甚至停产的状况，从而减少了对造纸产 品的采购，实施去库存化管理，降低原材料的库存量，导致造纸产品的市场销售 压力骤然加大，产品价格持续走低，严重影响了公司 2012 年全年业绩。 报告期内，公司共生产机制纸 109.71 万吨，销售机制纸 11