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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 600375 2013 年年度报告 2014 年3 月编制 华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会 1 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司2013 年年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会 计师方长顺、郑磊和汪健出具了标准无保留意见的会审字[2014]1282 号《审计报告》。 四、公司负责人刘汉如、主管会计工作负责人刘汉如及会计机构负责人（会计主管人员） 陈红友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 1、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012 】37 号）、上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和 《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟定的2013 年度利润分配预案为： 公司拟以2013 年年末总股本555,740,597 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所得税。本次实际用于分配的利润共计166,722,179.10 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司2013 年度拟不进行资本公积转增股本。 公司2013 年度利润分配预案须提交股东大会审议通过后实施。 六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第八节 公司治理44 第九节 内部控制48 第十节 财务会计报告49 第十一节 备查文件目录 118 3 华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 华菱星马汽车（集团）股份有限 “华菱星马”“本公司”或“公司” 指 公司 星马汽车 指 安徽星马汽车股份有限公司 华菱汽车 指 安徽华菱汽