水晶光电季报.pdfVIP

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2010 ）038 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无修改提案的情况； 3、本次股东大会有新提案提交表决； 4、本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的表决方式。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2010年12月22日 2、现场会议召开地点：浙江水晶光电科技股份有限公司会议室 3、会议方式：本次股东大会议案一和议案二采取现场投票、独立董事征集投票与网络 投票相结合的表决方式，议案三采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 （议案三为12 月9 日公告的临时增补议案，公告号为（2010）035）。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事范崇国先生代为主持 6、会议