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大连华锐重工集团股份有限公司 2012 年度报告 2013 年4 月 大连华锐重工集团股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人徐成声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 娄延春 独立董事 因公务未出席本次会议 刘淑莲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.78 元（含税），以资本公 积金向全体股东每10 股转增5 股。 第 2 页 共 141 页 大连华锐重工集团股份有限公司2012 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36 第八节 公司治理 45 第九节 内部控制 49 第十节 财务报告 51 第十一节 备查文件目录 141 第 3 页 共 141 页 大连华锐重工集团股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、大连重工 指 大连华锐重工集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 华锐风电 指 华锐风电科技（集团）股份有限公司 公司章程 指 大连华锐重工集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时） 报告期 指 2012 年1 月1 日-2012 年12 月31 日 现代化工业大宗散状物料连续装卸的高效设备，目前已经广泛应用于港 堆取料机 指 口、矿山、冶金、水泥、电力等领域 一种用来翻卸铁路敞车散料的大型装卸机械设备，可将有轨车辆翻转或 翻车机 指 倾斜使之卸料，适用于运输量大的港口、冶金、 煤炭、 热电等领域 一种通常由耐火砖和耐火砌块砌成的炉子，用于使煤炭化以生产焦炭， 焦炉 指 是炼焦的主要热工设备