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国电南京自动化股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 国电南京自动化股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会资料 2012 年12 月28 日 国电南京自动化股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 国电南京自动化股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会资料 议 程 主持人：王日文 时间：2012 年12 月28 日（星期五）上午9：00 地点：国电南自（江宁）高新科技园1 号会议室 序号 内 容 报告人 审议《关于更换会计师事务所担任公司2012 年度审计工作 １ 彭刚平 的议案》 2 审议《关于修改公司章程的议案》 彭刚平 3 审议 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 彭刚平 4 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》 彭刚平 审议《关于重新修订国电南京自动化股份有限公司关联交 5 彭刚平 易管理制度的议案》 6 总监票人宣读现场会议议案表决结果 7 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 8 董事会秘书宣读本次股东大会决议 1 国电南京自动化股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议资料 2012 年第三次临时股东大会文件1 国电南京自动化股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会 关于更换会计师事务所担任公司2012 年度审计工作的议案 各位股东及股东授权代表： 自2005 年12 月28 日，公司2005 年第一次临时股东大会审议通过同意聘请“大信会计师 事务所”担任公司2005 年度财务审计工作以来，大信会计师事务所为公司提供审计服务已满七 年。 根据国务院国有资产监督管理委员会《关于做好2011 年度中央企业财务决算管理及报表编 制工作的通知》（国资发评价【2011】173 号）和财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务 决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24 号）等有关会计师事务所连续审计年限的规定，经 公司董事会审计委员会提出《关于更换会计师事务所担任公司2012 年度审计工作的建议》，公 司与大信会计师事务所友好协商并征得其同意。公司拟将2012 年度审计机构变更为“立信会计 师事务所”——聘请立信会计师事务所担任本公司2012 年度财务会计审计机构，审计费用仍为 70 万元（不含差旅费）；聘请立信会计师事务所担任本公司2012 年度内部控制审计机构，内部 控制审计费用仍为40 万元（不含差旅费）。 立信会计师事务所拥有八十余年历史，总部设在上海，是中国建立最早和最有影响的会计 师事务所之一，在业务规模、执业质量和社会形象方面都位于国内领先的地位。经中注协全国 前百家会计师事务所综合评价排名统计，2012 年综合排名第五位，内资所第一位，综合质量排 名第一位。经由中华人民共和国财政部批准，立信会计师事务所在北京、深圳等地设立了二十 二家分所。立信会计师事务所拥有丰富、高素质的专业人才，具有中国证监会许可的证券期货 业务执业资格和H 股上市公司审计资格，具备为本公司提供审计服务的经验和能力。 经公司独立董事认可，公司董事会建议根据《公司章程》的有关规定，将 2012 年度审计