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国电南京自动化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 2013 年12 月10 日 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 议 程 主持人：王日文 时间：2013 年12 月10 日上午9：30 地点：国电南自（江宁）高新科技园1 号会议室 内 容 报告人 １ 审议《关于施浩先生辞去公司独立董事职务的议案》 经海林 2 审议《关于选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 经海林 3 审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》 经海林 审议 《关于修改公司专项募集资金存储、使用和管理的内部控制 4 经海林 制度的议案》 5 总监票人宣读议案表决结果 6 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 7 董事会秘书宣读本次股东大会决议 1 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 2013 年第一次临时股东大会文件1 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 关于施浩先生辞去公司独立董事职务的议案 各位股东及股东授权代表： 施浩先生因工作岗位变动，不能确保及时履行公司独立董事职责，已向本届董 事会提出申请，辞去国电南京自动化股份有限公司第五届董事会独立董事职务。公 司2013 年第四次临时董事会会议审议通过了该事项，并同意将《关于施浩先生辞去 公司独立董事职务的议案》提交本次股东大会审议。 根据《公司章程》第44 条、86 条之规定，以上议案提请本次股东大会审议并 表决。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2013 年12 月10 日 2 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料 2013 年第一次临时股东大会文件2 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 关于选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案 各位股东及股东授权代表： 根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的有关规定，公司2013 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于提名张建华 先生为公司独立董事候选人的议案》，并提交本次股东大会审议。 根据《公司章程》第44 条、86 条、89 条和124 条的规定，经中国证监会江苏 证监局、上海证券交易所审核无异议后，公司董事会建议本次会议选举张建华先生 担任公司第五届董事会独立董事职务；任期自2013 年12 月10 日起，至2014 年12 月27 日止（与本届董事会任期截止日相同）。 以上议案提请本次股东大会审议并表决。 附 张建华先生简历： 张建华先生，1952 年7 月出生，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕