大名城公司章程（2012年修订）.pdfVIP

上海大名城企业股份有限公司 章程 经公司2011 年第二次临时股东大会批准 经公司2011 年第四次临时股东大会修订 经公司2011 年年度股东大会修订 2012 年4 月12 日 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 4 第三章 股份 4 第一节 股份发行 4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会 21 第一节 董事 21 第二节 董事会 24 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 第七章 监事会 29 第一节 监事 29 第二节 监事会 30 第八章 可转换公司债券 32 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 33 第二节 内部审计 35 第三节 会计师事务所的聘任 35 第十章 通知和公告 36 第一节 通知 36 第二节 公告 36 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 第一节 合并、分立、增资和减资 37 第二节 解散和清算 38 第十二章 修改章程 40 第十三章 附则 40 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。 公司经上海市浦东新区管委会沪浦管〔1995〕283 号《关于同意设立上海华源股份有限公司 的批复》及沪浦管〔1996〕95 号《关于同意上海华源股份有限公司调整B 股发行方案的批复》的 批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股 沪总字第022582。 第三条 公司于1996 年6 月26 日经国务院证券委员会〔1996〕21 号批准，首次发行人民币 普通股19853 万股。其中向境内投资人发行的以人民币或等值资产认购的内资股为8353 万股，均 为发起人股，未上市流通；向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 11500 万股,于1996 年7 月26 日在上海证券交易所上市；公司于1997 年6 月18 日经中国证券监 督管理委员会证监发字（1997）354 号文批准，向社会公众发行人民币普通股4000 万股。其中， 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为3600 万股，于1997 年7 月3 日在上海证券交 易所上市；向公司职工发行的以人民币认购的公司职工股400 万股，于1998 年1 月6 日在上海证 券交易所上市。 公司于1998 年6 月12 日根据1997 年度股东大会决议按每10 股转增2 股的比例用资本公积 金向全体股东转增股本，其中，向发起人转增的1670.6 万股未上市流通，向社会公众转增的800 万股于1998 年6 月12 日在上海证券交易所上市，向境外投资人转增的2300 万股于1998 年6 月 17 日在上海证券交易所上市。 公司于2000 年6 月9 日根据1999 年度股东大会决议，以总股本28623.6 万股为基数，按每 10 股派发红股 1 股和每 10 股用资本公积金4 股的比例向全体股东派发和转增股本。其中，向发 2 起人派发和转增的5011.8 万股未上市流通；向社会公众派发和转增的2400 万股于2000 年6 月9 日在上海证券交易所上市；向境外投资人派发和转增的6900 万股于2000 年6 月14 日在上海证券 交易所上市。 公司根据1999 年度股东大会决议，以总股本28623.6 万股为基数，按每10 股配8 股的比例