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大秦铁路股份有限公司 601006 2011 年年度报告（全文） 董事长 杨绍清 大秦铁路股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 4 四、 股本变动及股东情况 5 五、 董事、监事和高级管理人员 9 六、 公司治理结构 18 七、 股东大会情况简介 24 八、 董事会报告 27 九、 监事会报告 44 十、 重要事项 48 十一、 财务报告 54 十二、 备查文件目录 54 1 大秦铁路股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王立彦 独立董事 工作原因 李文兴 （三）普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 （四） 公司董事长 杨绍清 公司总经理 关柏林 主管会计工作负责人姓名 李琳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田惠民 公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生 及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 （五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、 公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 大秦铁路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大秦铁路 公司的法定英文名称 Daqin Railway Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Daqin Railway 公司法定代表人 杨绍清 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄松青 张利荣 联系地址 山西省太原市建设北路202 号 山西省太原市建设北路202 号 电话 0351-2620620 0351-2620620 传真 0351-2620604 0351-2620604 电子信箱 dqtl@ dqtl@ 2 大秦铁路股份有限公司 2011 年年度报告 （三）基本情况简介 注册地址