威远生化2013年度股东大会会议资料.pdfVIP

河北威远生物化工股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程 一、主持人宣布开会； 二、审议公司董事会2013年工作报告； 三、审议公司监事会2013年工作报告； 四、审议公司2013年度报告及摘要； 五、审议公司2013年度财务决算报告； 六、审议公司2013年度利润分配预案； 七、审议关于续聘会计师事务所的议案； 八、审议关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案； 九、审议公司独立董事2013年度工作报告； 十、审议关于变更公司部分董事的议案； 十一、大会对以上第二~十项内容逐项进行表决； 十二、统计股东投票结果，主持人宣布表决结果； 十三、见证律师宣读法律意见书； 十四、大会闭幕。 2013 年度股东大会会议文件之一 河北威远生物化工股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 首先我代表公司董事会向出席本次年度股东大会的各位股东及股东代表表 示热烈的欢迎，并通过大家向支持我们工作的广大股东表示衷心的感谢。 下面我代表公司董事会将一年来的工作向股东大会作如下汇报，请大会审 议。 一、公司2013 年度经营情况总结 （一）报告期内公司总体经营情况的回顾 本报告期内，公司以董事会年初确定的“调结构、促转型、拓渠道、降成本” 为中心，克服了宏观经济增速放缓、能源需求不振、煤炭价格持续下降等多重不 利因素的影响，积极推进重大资产重组和搬迁工作，在日常经营管理中“抢机遇、 强管理、促变革”，通过完善市场体系、强化运营管理、实施技术创新等一系列 举措，超额完成了董事会在半年度报告中确定的实现销售收入 42.5 亿元的经营 计划，全年实现销售收入47.07 亿元，比上年同期增加12.73%。其中：煤炭类销 售收入同比增加23,436.73 万元，能源化工类销售收入同比增加26,183.46 万元， 农兽药类销售收入同比增加7123.49 万元。为完成全年收入计划，公司主要进行 了如下工作： 1、重点项目有序推进，产业发展基础进一步夯实 报告期内公司积极推进重大资产重组工作，取得中国证监会核准文件后，陆 续完成了标的资产股权过户、新增股份发行登记以及相关配套融资部分的发行登 记等工作，实现了煤炭和能源化工业务的注入，实现了产业转型，提升了公司整 体盈利水平，初步构建了产业发展的资本平台。 农兽药生产基地整体搬迁工作按计划顺利进行，原石家庄基地的整体搬迁基 本完成一期建设项目并投入试生产，动物药业搬迁已完成主要生产装置的建设， 进行联动试车，搬迁后，公司原有农兽药业务扩大了生产规模、优化了产品结构， 为后续发展打下了基础。 2 、强管理，持续打造低成本核心竞争力。 2013 年面对市场需求不振、产品价格波动较大的外部环境，公司通过进一 步完善市场分析体系，优化了决策信息收集渠道，及时掌握市场变化趋势，同时 加大终端客户的开发力度，调整客户结构；通过建立市场能力评价机制，进一步 提高把握市场节奏的能力。 不断优化产品结构提高盈利能力。新能矿业通过技术改造，将洗精煤比例提 高7 个百分点，提高了产品品质，丰富了产品结构；新能张家港通过继续加大工 业级二甲醚销售、开发二甲醚纯烧市场，开拓了酒店等新兴客户群，应用领域得 以拓展；农药业务在搬迁实施后，开发推广新产品，调整产品结构的计划正在逐 步落实。 加强了精细化管理，生产成本持续降低。借助推动全员设备维护的管理模式， 提高了设备和装置运行的稳定性，生产运营管理水平稳步提升，甲醇生产的长周 期运行能力处于行业领先水平；通过拓宽采购渠道，优化采购节奏等措施，降低 了采购成本；通过实施技术创新，调整了甲醇生产所需动力煤的配比，降低了动 力煤单耗水平，生产成本持续降低。 3、促变革，构建高效组织 报告期内公司实施组织机构调整，完善了职能设置和授权体系建设，公司管 控能力和组织运行能力得以提升；以能力提升为主线，开展相关培训，强化后备 梯队培养；推进任职资格体系建设，为职工提供职业发展通道，调整并优化薪酬 体系，改进激励机制，提高了员工的积极性；通过变革促进发展，初步实现了搭 建高效组织的目标。 （二）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末公司对外股权投资额为167