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太极集团2012 年年度股东大会 重庆太极实业（集团）股份有限公司 二О一二年年度股东大会 会议资料 二零一三年五月 1 太极集团2012 年年度股东大会 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、到会股东审议会议议案： （一）审议关于公司《2012 年年度董事会工作报告》的议案； （二）审议关于公司《2012 年度报告及年度报告摘要》的议案； （三）审议关于公司《2012 年年度财务决算报告》的议案； （四）审议关于公司《2012 年年度监事会工作报告》的议案； （五）审议关于公司《独立董事2012 年度述职报告》的议案； （六）审议关于公司利润分配的议案； （七）审议关于公司日常关联交易的议案； （八）审议关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案； （九）审议关于公司为控股子公司提供担保额度的议案； （十）审议关于变更公司部分董事的议案； （十一）审议关于续聘天健会计师事务所为公司2013 年度财务报告审计单位的议案； （十二）审议关于续聘天健会计师事务所为公司2013 年度内部控制审计单位的议案； （十三）审议关于公司修订《公司章程》的议案。 三、股东讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议； 七、见证律师宣读法律意见书； 八、到会董事在会议决议上签字； 九、主持人宣布会议结束。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 二O 一三年五月十日 2 太极集团2012 年年度股东大会 议案一： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司《2012 年年度董事会工作报告》的议案 各位股东：大家好！ 公司董事会已编制完成了《2012 年年度董事会工作报告》。 现提请各位审议！ 附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司2012 年年度董事会工作报告》 重庆太极实业（集团）股份有限公司 二O 一三年五月十日 3 太极集团2012 年年度股东大会 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2012 年年度董事会工作报告 大家好！ 现将公司2012 年年度董事会工作报告汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，欧美宏观经济仍未见起色，世界经济在不景气中负重前行，十二五规划正 式出炉，强调加